神农大丰：修改公司章程郁金香属

1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、股权登记日：2014年5月23日。

3、会议时间

现场会议时间：2014年5月29日上午9:00。

网络投票时间：201高岗松4年5月28日--2014年5月29日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深交所互联网系统投票的具体时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00的任意时间。

4、现场会议地点：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。

5、会议主持人：董事长黄培劲先生。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共22名，代表股份74,483,443股，占公司有表决权股份总数的29.10%；其衡山荚蒾中出席现场会议股东及股东代表共7名，代表股份74,065,400股，占公司总股份数的28.93%，参加网络投票的股东共15名，代表股份418,043股，占公司股份总数的0.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、髯毛箬竹议案审议情况本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《2013年年度报告及摘要》。

表决结果：74,333,943股同意，101,500股反对，48,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.80%。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

3、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

4、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

5、审议通过《2013年度审计报告》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

6、审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

7、审议通过《2013年度利润分配预案》。

表决结果：74,339,243股同意，101,500股反对，42,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.81%。

8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

表决结果：74,291,243股同意，101,500股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：74,291,243股同意，101,5鹿蹄草00股反对，90,700股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.74%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师梁煜、李馥群出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、海南神农大丰种业科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司二0一三年年度股东大会的法律意见书》。